泰国查扣10名中国人94套房，总价值约12亿元 揭开房产代持内幕。当地时间10月10日，泰国警方在曼谷多处高端住宅区同步展开行动，查扣了95家公司名下的94套带土地住宅，这些房产及土地估值约60亿泰铢（约合12亿元人民币）。案件涉及96名外籍嫌疑人和156名泰籍相关人员。警方已取得86份针对外籍人员的逮捕令，目前抓获11人，包括10名中国籍人员和1名美国籍人员。
这94套被查扣的房产均位于曼谷高价地段，平均每套价值约6380万泰铢（约合1273万元人民币）。部分住宅曾以每月高达35万泰铢（约合7万元人民币）的价格出租，但随着调查推进，一些相关人员疑似已经离境，导致部分住宅超过3个月无人收取租金。
警方调查发现，有人通过房产中介或公司服务机构取得现成公司，采用泰籍股东持股51%、外籍股东持股49%的结构，由公司出面持有住宅和土地。警方需要查明谁实际支付购房款、谁控制公司、谁享有房屋收益，以及公司是否存在正常经营活动。案件中的156名泰籍相关人员是下一步调查的关键。部分泰籍人员声称他们的个人信息被冒用注册公司，他们从未见过相关外籍人员，也不知道自己已成为公司股东。
判断是否属于非法代持，除了看泰籍股东是否有实际出资、是否参与经营、公司由谁控制、收益归谁外，还要看公司是否只是为持有土地而存在的空壳。
在此之前，泰国警方已完成7轮相关调查，共核查297家公司、309块土地，估值约30.39亿泰铢（约合6.06亿元人民币），并取得了238份逮捕令，抓获118人，已有20宗案件经法院判决。本轮锁定资产估值接近此前7轮累计估值的两倍，显示此次行动规模较大。
目前案件仍处于侦查和司法程序中，94套住宅的最终处置结果尚未全部确定。泰国警方强调，本次行动目标是打击借用泰籍人员名义规避法律的行为，而非阻止正常的外国投资。
对于在泰华人而言股票配资平台，不应轻信将“公司代持”包装成无风险购房捷径的宣传。购买带土地住宅时应先核对土地权证登记人、公司实际业务、股东出资来源、控制权和受益权安排；已经采用公司持有结构的也应另找与原交易无关的律师和会计师独立复核。
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